Ошибка: #1054: Unknown column 'banks_header_img' in 'field list'; скрипт: title.plg.php; строка: 77
Банки: перезагрузка
23.01.2012, 16:35

Клиента "Уралприватбанка" подозревают в отмывании средств

В коттедже уральца проведены обыски, банк не охотно комментирует ситуацию

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области, регионального УФСБ и ОМОНа провели следственные действия в одном из коттеджей в загородном поселке Екатеринбурга «Палникс» (4-й км Чусовского тракта).

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, дом принадлежит сотруднику одного из коммерческих банков Екатеринбурга.

«Оперативники проверяют информацию о том, что данный сотрудник может быть причастен к выводу из легального оборота денежных средств в крупном размере. Аналогичные мероприятия уже были проведены и в самом банке, и в фирме, которая была задействована в нелегальной схеме», — рассказал Валерий Горелых, отказавшись от подробных комментариев.

По некоторым сведениям, оперативные действия проводятся пока в рамках доследственной проверки.

«Пока уголовное дело не возбуждено. Проводится сбор доказательной базы», — пояснил источник, знакомый с ходом операции.

Как выяснилось позже, обыски проводились в коттедже клиента «Уралприватбанка». «В соответствии с законом мы не можем сообщать персональные данные клиента. Такие обследования с участием силовых структур являются стандартными для банковской системы и проводятся в рамках закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“», — отметили в пресс-службе «Уралприватбанка». 



источник: Коммерсант


© По сообщению агентства UPmonitor (ЮПИмонитор), 2024