|
Массовые обыски по делу о крупном мошенничестве проходят в рамках расследования дела с кредитами на 3 млрд рублей.
Как сообщает Управление МВД по Уральскому федеральному округу, следственные действия проходили и на дому, и в офисах подозреваемых. Следователи полагают, что организованная преступная группа от имени аффилированных компаний и организаций мошенническим путем получила в 11 государственных и коммерческих банках кредиты на сумму более 3 млрд руб.
Для того, чтобы получить кредиты, мошенники предоставляли банкам поддельные документы, собственность, которой нет, или же имущество, которое уже находится в залоге.
«Изъять документы, имеющие важное доказательственное значение», – заявляют в ведомстве.
Вероятный лидер группировки был задержан в Москве: 43-летний екатеринбуржец Андрей Палферов был задержан в мае. Ему уже предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество». Сейчас он находится под стражей. Девять предполагаемых членов преступной группы установлены.
Ранее в прессе сообщалось, что в период со 2 по 30 ноября 2010 года в офисе крупного коммерческого банка в Екатеринбурге директор «Прогресс-агро» Андрей Палферов, пытался получить кредит в сумме 500 тыс рублей по поддельным документам. В частности, он предоставил «липовые» бумаги о праве собственности на недвижимость в центре Екатеринбурга.
Банки, пострадавшие от деятельности группы г-на Палферова, сейчас пытаются через арбитражные суды взыскать кредиты и проценты за просроченные платежи. Например, «КИТ Финанс» и «Союз» подали иск в свердловский арбитраж к ООО «Статус». Эта компания взяла ипотеку на строительство производственного помещения. В ходе арбитражного процесса выяснилось, что строительный объект принадлежит другому лицу, сообщает «Коммерсант». Кроме того, здание уже заложено в ОАО «МДМ-банк», отмечает издание.
|
