Сбербанк и Банк24.ру привлечены регулятором к административной ответственности за нарушение закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (статья 15.27 КоАП). Сбербанк оштрафован, а Банк24.ру получил предупреждение, сообщает агентство UPmonitor (ЮПИмонитор). Оба постановления вступили в законную силу. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по традиции не раскрывает.
Согласно поправкам в КоАП, вступившим в силу с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью того же года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях.
Про Банк24.ру, кстати, на рынке уже давно ходят нехорошие слухи. Некоторые руководители предприятий рассказывают, что юридическим лицам, обналичивающим большие суммы денег, сотрудники кредитно-финансового учреждения могли напрямую предлагать платить повышенную комиссию, иначе грозили проблемы в расчетно-кассовом обслуживании.
|