На владельца "Уралфинпромбанка" завели второе уголовное дело

В отношении бизнесмена Матвея Урина, чья охрана в ноябре прошлого года избила гражданина Нидерландов, возбуждено еще одно уголовное дело. По версии следствия, Урин причастен к изготовлению поддельных векселей на сумму более 214 млн рублей.

Как говорится на сайте прокуратуры Москвы, проверив на соответствие действующему законодательству постановление Главного следственного управления при столичном  ГУВД о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 186 УК РФ ("Изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг"), прокуратура признала его обоснованным.

По данным следствия, в марте прошлого года не установленные пока следствием лица изготовили с целью сбыта 14 фальшивых простых векселей ЗАО "Традо-банк" номинальной стоимостью более 214 млн руб. По версии следствия, векселя оказались у Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, куда входит "Традо-банк", который, в свою очередь, использовал их в качестве залога при платеже в рамках договора цессии в АКБ "Инвестбанк".

Первое уголовное дело против Урина было возбуждено по статье УК РФ "Хулиганство" после того, как 14 ноября прошлого года охрана банкира избила 30-летнего гражданина Нидерландов, бывшего топ-менеджера "Стройтрансгаза" Фаассена Йоррита Иоолета. Конфликт возник на Рублевском шоссе после того, как охранникам банкира что-то не понравилось в манере вождения иностранца. Во время расследования выяснилось, что телохранители бизнесмена разбили боковые стекла BMW иностранца и избили его самого. Затем охранники Урина и он сам были задержаны,  суд принял решение о взятии под стражу и самого банкира.

В начале декабря прошлого года Центробанк отозвал лицензии из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов у Славянского банка и Традо-банка (они, так же как и Донбанк (Ростовская область), банк "Монетный дом" (Челябинск) и Уралфинпромбанк (Екатеринбург), считаются подконтрольными Урину).

В "Славянском" и Традо-банке Агентство по страхованию вкладов обнаружило 785 млн руб. фиктивных депозитов физических лиц, открытых за несколько дней до введения в этих банках запрета ЦБ на прием вкладов. Глава Банка России Сергей Игнатьев, кроме того, в декабре заявил, что часть активов "Славянского" и "Традо-банка" была украдена и ЦБ готовит обращение в Генпрокуратуру. Вскоре "Монетный дом" и Уралфинпромбанк также лишились лицензий, сообщает газета "Коммерсант".