Агентство по страхованию вкладов просчитало схему выведения денег из "Уралфинпромбанка"

Группа  Матвея Урина использовала деньги, выведенные из екатеринбургского банка "Уралфинпромбанк", на приобретение "Соцгорбанка" в Подмосковье. К такому выводу пришли в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Первый заместитель руководителя АСВ Валерия Мирошников сообщил, что агентство увидело косвенные признаки того, что деньги на покупку Соцгорбанка уходили из "Уралфинпромбанка". Речь идет о сумме примерно в 600 млн. рублей. Схема вывода денег может выглядеть следующим образом: из "Традо-банка" деньги ушли в банк "Славянский", затем в банк "Монетный дом", далее - в "Донбанк", из него -  в "Уралфинпромбанк" и , в конце-концов, в "Соцгорбанк", пишет РБК daily .

Представители АСВ и Банка РФ рассказывали, что в деле банков группы Урина использовалась схема, по которой средства выводились из одного банка через фиктивную покупку ценных бумаг и частично использовались на приобретение какого-либо банка. Все перечисленные банки из цепочки Урина лишены лицензий.

Мирошников также сообщил,что  Матвей Урин все-таки успел вывести часть активов из банков своей группы до отзыва лицензии - 200 млн. рублей поступили на личный счет Урина в "Инвестбанке". На текущий момент Матвей Урин сидит в тюрьме за нападение на гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена.