Ошибка: #1054: Unknown column 'banks_header_img' in 'field list'; скрипт: title.plg.php; строка: 77
Upmonitor.Ru - репутационный портал столицы УрФО
СЛУЖБА МОНИТОРИНГА
Как отрастить бороду до груди?
Высокинский дебютировал на "Прямой линии" с Путиным
Читайте нас в
>
О проекте Демонстрация Обзор PR Слухи Паблисити Анализ репутаций Архив
четверг, 20 июня 2019г.Upmonitor в формате XML! 18+
Банки: перезагрузка
31.05.2012, 15:04

Матвея Урина обвиняют в мошенничестве на 15 млрд рублей

Матвея Урина обвиняют в мошенничестве на 15 млрд рублейБанкира ждет суд

В ближайшее время создатель банковской пирамиды Матвей Урин предстанет перед судом. Предварительное расследование уголовного дела против банкира завершено. 

Как считает следствие, господин Урин, получив контроль над московскими Славянским банком и Традо-банком, екатеринбургским Уралфинпромбанком, челябинским банком "Монетный дом" и ростовским Дон-банком, "распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок", которое сопровождалось мощной рекламной кампанией в СМИ. Вскоре количество клиентов банков резко возросло. Так, например, "в челябинском банке договоры на банковское обслуживание заключили более 100 тыс. граждан", отмечают представители следствия. Новым клиентам, считает следствие, господин Урин и его сообщники помимо вкладов предлагали также приобрести высоколиквидные ценные бумаги крупных российских предприятий в нефтегазовой отрасли. "Для этого нужно было перевести деньги в специально для этого созданный фиктивный депозитарий "Финансовая компания "Эдвентис Капитал"", который принимал средства в обмен на выписки о якобы зачислении на счета банковской сети купленных ценных бумаг",— отмечают в следственных органах. Сама же компания, по данным следствия, была зарегистрирована на подставное лицо и предоставляла в фискальные органы так называемые нулевые отчеты. 

Как выяснилось во время расследования, на самом деле у банкира не было никаких ценных бумаг, а все зачисления акций, которые якобы производились клиентам "Эдвентиса", были липовыми. Полученные от клиентов деньги при этом выводились через специально подготовленные счета, "после чего различными способами обналичивались", считает следствие. За счет клиентов господин Урин рассчитался по сделкам купли-продажи контрольных пакетов акций своих банков с их предыдущими владельцами, а оставшиеся суммы похитил, незаконно завладев, по подсчетам следствия, более чем 15 млрд руб., пишет "Коммерсант" .  

Помимо Матвея Урина обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предъявлены еще четырем сотрудникам его банков. Стороны уже ознакомились с материалами дела, а после утверждения прокуратурой обвинительного заключения оно поступит в суд для рассмотрения по существу. 


Банки: перезагрузка
Лента заявлений
20/06/2019
Евгений Куйвашев

"Екатеринбург - город храбрых"

Митрополит Кирилл

"Победы не над людьми, а над ложью"

Патриарх Кирилл

"Политическое измерение в конфликте присутствовало"

Комментарии
"Александровский" конец
Кулик превратил мега-проект Нижнего Тагила в коррупционное болото?
Паблисити
"Собор на место поставь!"
Медийные итоги публичных персон Урала в мае - по версии ЮПИмонитор
Зима престолов. Игра близко... Зима престолов. Игра близко...
Медийные итоги публичных персон Урала в марте - по версии ЮПИмонитор
Обзор PR

Кто-то везде грязь найдет...Кто-то везде грязь найдет...

Медийные итоги 2018 года - по версии ЮПИмонитор

На слуху
Багаряков уйдет на север Багаряков уйдет на север
Его прочат в политтехнологи президентского штаба по СЗФО
"Завтра ждем ареста"
Кто в Нижнем Тагиле такая борзота?
Ройзман подписи и не собирал Ройзман подписи и не собирал
А влип Переверзев


сальниковые компенсаторы


неразрушающий контроль


закладные детали


металлорукав


резервуар ргс


резервуар рвс


сильфонные компенсаторы


О проекте | Наши услуги | Реклама | Работа | Карта сайта
© 2001-2019 г.г. Администратор домена - агентство ЮПИмонитор (Agency UPmonitor.ru Ltd)
Св-во о регистрации СМИ ИА №ТУ66-01098, выдано управлением Роскомнадзора по Свердловской области 29 декабря 2012
г. Екатеринбург, 620075, ул. Пушкина, д.4, офис 1 office [енотовидная собака] upmonitor.ru
Генеральный директор и главный редактор Худяков Эдуард Валентинович
В электронном архиве мониторинга офф-лайновых СМИ - данные ИАА "Урал паблисити монитор"
Администрация портала UPmonitor.ru не несет ответственности за достоверность публикаций СМИ, находящихся в электронном архиве

Rambler's Top100