Ошибка: #1054: Unknown column 'banks_header_img' in 'field list'; скрипт: title.plg.php; строка: 77
Upmonitor.Ru - репутационный портал столицы УрФО
СЛУЖБА МОНИТОРИНГА
Как отрастить бороду до груди?
Куйвашев обеспечил Фидлера горячей водой
Читайте нас в
>
О проекте Демонстрация Обзор PR Слухи Паблисити Анализ репутаций Архив
пятница, 16 ноября 2018г.Upmonitor в формате XML! 18+
Банки: перезагрузка
06.02.2013, 13:46

Банк-фальшивка обнаружен в Интернете

Банк-фальшивка обнаружен в ИнтернетеОн «выдавал» кредиты, «имел» офис в Москве, но не существовал

Центробанк наткнулся на кредитную организацию, которая выдавала через интернет кредиты, но на самом деле не существовала. Увидеть фальшивый банк регулятору помогли в Агентстве по страхованию вкладов, которые, в свою очередь, узнали о несуществующей организации на форумах.

Банк под названием Тон-банк особой скромностью не отличался. На своем сайте организация называла себя членом многих отраслевых ассоциаций, своими банками-корреспондентами  ведущие банки мира, а также разместил генеральную лицензию ЦБ № 2161, «выданную» в ноябре 2005 г. Только история о владельцах и топ-менеджерах оказалась не раскрытой. Как пишут «Ведомости », лицензия с таким номером была у Первого федерального банка, ликвидированного в 2004 г. Зато на сайте приведен адрес единственного офиса в Москве.

«На следующий день после того, как нам рассказали про банк, выехали проверить указанный адрес, – рассказывает сотрудник ЦБ. – Оказалось, что сайт есть, а банка нет». Таким образом, регулятор впервые столкнулся с созданием банка-фикции, который предлагает услуги населению.

«В лучшем случае это мошенничество, а в худшем — нарушение закона об отмывании денег и финансировании терроризма», – говорит президент Ассоциации региональных банков, депутат Анатолий Аксаков.

Ущерб от фальшивого банка пока не подсчитан. На банковских интернет-форумах на Тон-банк поступали разные жалобы.

«Я выслал им все свои документы и через терминал отправил деньги на карту, но мне так ничего и не пришло», — возмущался несостоявшийся клиент Тон-банка. «Пробую оформить там кредитную карту с доставкой по почте. Единственное, что напрягает, — нужно оплатить комиссию по выпуску и обслуживанию карты до ее получения, а информации по банку мало», — пишет другой. У еще одного банк потребовал оплатить годовое обслуживание, доставку и открытие овердрафта.

Сайт Тон-банка был создан частным лицом в августе 2011 г. и оплачен на два года. Сколько человек посетило его с тех пор, не известно – счетчики на нем не установлены.


Банки: перезагрузка
Лента заявлений
16/11/2018
Евгений Куйвашев

"Я совершенно не могу согласиться"

Ольга Глацких

"Дорогие ребята, государство вам ничего не должно!"

Махарбек Хадарцев, мэр Владикавказа

"Уберите убийцу"

Комментарии
Межэлитный мир второго срока Межэлитный мир второго срока
Евгений Куйвашев стал губернатором Свердловской области в результате безоговорочной победы
Паблисити
Ждем-с... Ждем-с...
Медийные итоги публичных персон Урала в октябре - по версии ЮПИмонитор
Город  засыпает. Просыпается мафия Город  засыпает. Просыпается мафия
Медийные итоги публичных персон Урала в сентябре - по версии ЮПИмонитор  
Обзор PR

Цифровой Кубок ИннопромаЦифровой Кубок Иннопрома

Командный и персональный медийные зачеты Международной промышленной выставки по версии ЮПИмонитор

На слуху
Багаряков уйдет на север Багаряков уйдет на север
Его прочат в политтехнологи президентского штаба по СЗФО
"Завтра ждем ареста"
Кто в Нижнем Тагиле такая борзота?
Ройзман подписи и не собирал Ройзман подписи и не собирал
А влип Переверзев


сальниковые компенсаторы


неразрушающий контроль


закладные детали


металлорукав


резервуар ргс


резервуар рвс


сильфонные компенсаторы


О проекте | Наши услуги | Реклама | Работа | Карта сайта
© 2001-2018 г.г. Администратор домена - агентство ЮПИмонитор (Agency UPmonitor.ru Ltd)
Св-во о регистрации СМИ ИА №ТУ66-01098, выдано управлением Роскомнадзора по Свердловской области 29 декабря 2012
г. Екатеринбург, 620075, ул. Пушкина, д.4, офис 1 office [енотовидная собака] upmonitor.ru
Генеральный директор и главный редактор Худяков Эдуард Валентинович
В электронном архиве мониторинга офф-лайновых СМИ - данные ИАА "Урал паблисити монитор"
Администрация портала UPmonitor.ru не несет ответственности за достоверность публикаций СМИ, находящихся в электронном архиве

Rambler's Top100