Ошибка: #1054: Unknown column 'banks_header_img' in 'field list'; скрипт: title.plg.php; строка: 77
Upmonitor.Ru - репутационный портал столицы УрФО
СЛУЖБА МОНИТОРИНГА
Как отрастить бороду до груди?
Цуканов рекомендует ставить храмы в торговых центрах
Читайте нас в
>
О проекте Демонстрация Обзор PR Слухи Паблисити Анализ репутаций Архив
среда, 24 апреля 2019г.Upmonitor в формате XML! 18+
Банки: перезагрузка
06.02.2013, 13:46

Банк-фальшивка обнаружен в Интернете

Банк-фальшивка обнаружен в ИнтернетеОн «выдавал» кредиты, «имел» офис в Москве, но не существовал

Центробанк наткнулся на кредитную организацию, которая выдавала через интернет кредиты, но на самом деле не существовала. Увидеть фальшивый банк регулятору помогли в Агентстве по страхованию вкладов, которые, в свою очередь, узнали о несуществующей организации на форумах.

Банк под названием Тон-банк особой скромностью не отличался. На своем сайте организация называла себя членом многих отраслевых ассоциаций, своими банками-корреспондентами  ведущие банки мира, а также разместил генеральную лицензию ЦБ № 2161, «выданную» в ноябре 2005 г. Только история о владельцах и топ-менеджерах оказалась не раскрытой. Как пишут «Ведомости », лицензия с таким номером была у Первого федерального банка, ликвидированного в 2004 г. Зато на сайте приведен адрес единственного офиса в Москве.

«На следующий день после того, как нам рассказали про банк, выехали проверить указанный адрес, – рассказывает сотрудник ЦБ. – Оказалось, что сайт есть, а банка нет». Таким образом, регулятор впервые столкнулся с созданием банка-фикции, который предлагает услуги населению.

«В лучшем случае это мошенничество, а в худшем — нарушение закона об отмывании денег и финансировании терроризма», – говорит президент Ассоциации региональных банков, депутат Анатолий Аксаков.

Ущерб от фальшивого банка пока не подсчитан. На банковских интернет-форумах на Тон-банк поступали разные жалобы.

«Я выслал им все свои документы и через терминал отправил деньги на карту, но мне так ничего и не пришло», — возмущался несостоявшийся клиент Тон-банка. «Пробую оформить там кредитную карту с доставкой по почте. Единственное, что напрягает, — нужно оплатить комиссию по выпуску и обслуживанию карты до ее получения, а информации по банку мало», — пишет другой. У еще одного банк потребовал оплатить годовое обслуживание, доставку и открытие овердрафта.

Сайт Тон-банка был создан частным лицом в августе 2011 г. и оплачен на два года. Сколько человек посетило его с тех пор, не известно – счетчики на нем не установлены.


Банки: перезагрузка
Лента заявлений
24/04/2019
Николай Цуканов

"Рекомендовал инвесторам не прятаться"

Дмитрий Сергин

"У нас слабый мэр!"

Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками ЦВО

"В Сирии дороги лучше, чем в Екатеринбурге"

Комментарии
"Александровский" конец
Кулик превратил мега-проект Нижнего Тагила в коррупционное болото?
Паблисити
Зима престолов. Игра близко... Зима престолов. Игра близко...
Медийные итоги публичных персон Урала в марте - по версии ЮПИмонитор
Скверная мэрия Скверная мэрия
Медийные итоги публичных персон Урала в феврале - по версии ЮПИмонитор
Обзор PR

Кто-то везде грязь найдет...Кто-то везде грязь найдет...

Медийные итоги 2018 года - по версии ЮПИмонитор

На слуху
Багаряков уйдет на север Багаряков уйдет на север
Его прочат в политтехнологи президентского штаба по СЗФО
"Завтра ждем ареста"
Кто в Нижнем Тагиле такая борзота?
Ройзман подписи и не собирал Ройзман подписи и не собирал
А влип Переверзев


сальниковые компенсаторы


неразрушающий контроль


закладные детали


металлорукав


резервуар ргс


резервуар рвс


сильфонные компенсаторы


О проекте | Наши услуги | Реклама | Работа | Карта сайта
© 2001-2019 г.г. Администратор домена - агентство ЮПИмонитор (Agency UPmonitor.ru Ltd)
Св-во о регистрации СМИ ИА №ТУ66-01098, выдано управлением Роскомнадзора по Свердловской области 29 декабря 2012
г. Екатеринбург, 620075, ул. Пушкина, д.4, офис 1 office [енотовидная собака] upmonitor.ru
Генеральный директор и главный редактор Худяков Эдуард Валентинович
В электронном архиве мониторинга офф-лайновых СМИ - данные ИАА "Урал паблисити монитор"
Администрация портала UPmonitor.ru не несет ответственности за достоверность публикаций СМИ, находящихся в электронном архиве

Rambler's Top100