Ошибка: #1054: Unknown column 'banks_header_img' in 'field list'; скрипт: title.plg.php; строка: 77
Upmonitor.Ru - репутационный портал столицы УрФО
СЛУЖБА МОНИТОРИНГА
Как отрастить бороду до груди?
Патриарх отстоял в сквере
Читайте нас в
>
О проекте Демонстрация Обзор PR Слухи Паблисити Анализ репутаций Архив
воскресекье, 26 мая 2019г.Upmonitor в формате XML! 18+
Банки: перезагрузка
18.04.2013, 15:20

Из ОПМ-Банка вывели в "тень" 1,5 млрд. рублей

Из ОПМ-Банка вывели в Мошенники переводили суммы по фиктивным поручениям

Группировка, которая вывела в теневой сектор экономики с января 2011 года более 1,5 миллиардов рублей, выявлена и помещена под домашний арест. Деньги «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям.

«Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий», - говорится в сообщении пресс-службы МВД России. По данным ведомства, преступники взимали комиссионные в размере до 5% от суммы обналиченных средств.

В настоящее время в отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Полиция провела обыски, в том числе и в ОПМ-Банке, изъяты предполагаемые улики – печати, документы, черновая бухгалтерия и расписки на сумму более 340 млн рублей.

В самом банке сообщили, что данная информация не соответствует действительности и отметили:

"В связи с распространением 18 апреля 2013 года рядом СМИ сообщений, со ссылкой на ГУЭБиПК  МВД РФ, ООО КБ «ОПМ-Банк» заявляет, что данная информация не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке. Следственные действия проводились в отношении одного клиента Банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью Банка. Все офисы, а также подразделения Банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов Банка", - сообщила агентству UPmonitor начальник отдела общественных связей и маркетинга ООО КБ "ОПМ-Банк" Марина Мудрецкая.


Банки: перезагрузка
Вклады в банках могут стать залогами при кредите
Вклады в банках могут стать залогами при кредите
Не всем клиентам понятно, зачем это надо
Лента заявлений
26/05/2019
Митрополит Кирилл

"Мосты и заборы возводятся из одного материала"

Евгений Куйвашев

"Это будет не менее четырех площадок"

Владимир Путин

"Есть простой способ - провести опрос"

Комментарии
"Александровский" конец
Кулик превратил мега-проект Нижнего Тагила в коррупционное болото?
Паблисити
Зима престолов. Игра близко... Зима престолов. Игра близко...
Медийные итоги публичных персон Урала в марте - по версии ЮПИмонитор
Скверная мэрия Скверная мэрия
Медийные итоги публичных персон Урала в феврале - по версии ЮПИмонитор
Обзор PR

Кто-то везде грязь найдет...Кто-то везде грязь найдет...

Медийные итоги 2018 года - по версии ЮПИмонитор

На слуху
Багаряков уйдет на север Багаряков уйдет на север
Его прочат в политтехнологи президентского штаба по СЗФО
"Завтра ждем ареста"
Кто в Нижнем Тагиле такая борзота?
Ройзман подписи и не собирал Ройзман подписи и не собирал
А влип Переверзев


сальниковые компенсаторы


неразрушающий контроль


закладные детали


металлорукав


резервуар ргс


резервуар рвс


сильфонные компенсаторы


О проекте | Наши услуги | Реклама | Работа | Карта сайта
© 2001-2019 г.г. Администратор домена - агентство ЮПИмонитор (Agency UPmonitor.ru Ltd)
Св-во о регистрации СМИ ИА №ТУ66-01098, выдано управлением Роскомнадзора по Свердловской области 29 декабря 2012
г. Екатеринбург, 620075, ул. Пушкина, д.4, офис 1 office [енотовидная собака] upmonitor.ru
Генеральный директор и главный редактор Худяков Эдуард Валентинович
В электронном архиве мониторинга офф-лайновых СМИ - данные ИАА "Урал паблисити монитор"
Администрация портала UPmonitor.ru не несет ответственности за достоверность публикаций СМИ, находящихся в электронном архиве

Rambler's Top100