Из ОПМ-Банка вывели в "тень" 1,5 млрд. рублей

Группировка, которая вывела в теневой сектор экономики с января 2011 года более 1,5 миллиардов рублей, выявлена и помещена под домашний арест. Деньги «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям.

«Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий», - говорится в сообщении пресс-службы МВД России. По данным ведомства, преступники взимали комиссионные в размере до 5% от суммы обналиченных средств.

В настоящее время в отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Полиция провела обыски, в том числе и в ОПМ-Банке, изъяты предполагаемые улики – печати, документы, черновая бухгалтерия и расписки на сумму более 340 млн рублей.

В самом банке сообщили, что данная информация не соответствует действительности и отметили:

"В связи с распространением 18 апреля 2013 года рядом СМИ сообщений, со ссылкой на ГУЭБиПК  МВД РФ, ООО КБ «ОПМ-Банк» заявляет, что данная информация не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке. Следственные действия проводились в отношении одного клиента Банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью Банка. Все офисы, а также подразделения Банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов Банка", - сообщила агентству UPmonitor начальник отдела общественных связей и маркетинга ООО КБ "ОПМ-Банк" Марина Мудрецкая.