МДМ Банк и Инвестторгбанк привлечены к административной ответственности Центробанком. Оба банка получили предупреждения.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».