ЦБ привлек к ответственности «Кольцо Урала» и «Уралтрансбанк»

Сразу два екатеринбургских банка оказались под прицелом регулятора. Речь идет о банках «Кольцо Урала» и «Уралтрансбанк». К административной отвественности они были привлечены из-за правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Центробанк отмечает, что банки и должностное лицо привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. Формулировка статьи следующая: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — 10—20 тыс. рублей.

Регулятор принял решение «Кольцо Урала» оштрафовать. Кроме того, его главе и руководству Уралтрансбанка вынесено предупреждение.

Банк «Кольцо Урала» подконтролен структурам Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Согласно данным banki.ru , бенефициарами банка на текущий момент выступают совладельцы УГМК, в т. ч.: Искандар Махмудов (38,00%), Андрей Козицын (33,24%), Андрей Бокарев (9,50%), Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов (по 6,75%), а также действующий председатель правления Сергей Грудин (совместно с супругой — 5%).

Уралтрансбанк контролируется менеджментом: председатель правления Валерий Заводов и члены его семьи (63,41%),еще 25% акций принадлежит ЕБРР.