ЦБ РФ отозвал три лицензии

16 октября, в четверг, три кредитные организации лишились лицензии. Центробанк отозвал этот документ у НКО «Ютикпэй», калмыцкого Кредитбанка и нижневартовского банка «Пурпе».

Что касается «Ютикпэй», то данная организация не соблюдала требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. На протяжении 2014 года «Ютикпэй» была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Кредитбанк и Пурпе лишились лицензии, поскольку не соблюдали требования антиотмывочного законодательства. Кредитбанк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски, был вовлечен в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Правила внутреннего контроля банка Пурпе не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не приняли необходимых мер по нормализации ее деятельности.