Upmonitor.Ru - репутационный портал столицы УрФО
СЛУЖБА МОНИТОРИНГА
Как отрастить бороду до груди?
Екатеринбург - город храбрых бесов
Читайте нас в
>
О проекте Демонстрация Обзор PR Слухи Паблисити Анализ репутаций Архив
вторник, 18 июня 2019г.Upmonitor в формате XML! 18+
Главные темы
05.08.2009, 16:31

В деле трейдера Калиниченко обнаружились новые эпизоды

В деле трейдера Калиниченко обнаружились новые эпизоды Уральский "мавроди" обвиняет Банк 24.ру в сговоре

В отношении екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, который, по официальным данным обвинения, похитил более 1 млрд. рублей, возбудили ещё более десятка уголовных дел.  Как сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры РФ в УрФО, новые эпизоды преступления, выявленные в ходе расследования, связаны с нарушением ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере»). 

 

 

 

С  января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств трейдер легализовал, переводив их на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников. Часть денег была конвертирована в валюту. Немалая толика средств клиентов, отдавших свои деньги Калиниченко, шла на погашение его ссуд и займов, оплату товаров, работ и услуг. Всего мошенник смог «отмыть» свыше 350 млн. рублей.
 

 

Сейчас Калиниченко находится в Италии, в июне прошлого года он был задержан  Интерполом и сидит под домашним арестом. Вопрос об экстрадиции уральского "мавроди" в Россию до сих пор не решен. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). 
 

 

В течение несколько лет Калиниченко создавал финансовую пирамиду, жертвами которой стали более 4 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края, а также иностранцы. Созданные им структуры обещали  высокий доход за счет игры на валютном рынке. Аферист размещаал в Интернете фальшивые отчеты о  положительных результатах финансовой деятельности, а похищенные деньги перечислял на личные счета.
 

 

Ущерб, причинённый  вкладчикам, может составить до 150 млн. долларов. Сам Калиниченко свою вину не признаёт и в своих посланиях к обманутым клиентам обвиняет руководителей "Банка24.ру" и "Глобал Гейминг Экспо" в сговоре по хищению денежных средств доверчивых граждан.


Главные темы
Уральские дети лишились возможности побывать на
Уральские дети лишились возможности побывать на "туманном Альбионе"
Татьяна Мерзлякова вступилась за права собственников жилья
Татьяна Мерзлякова вступилась за права собственников жилья
Свердловчане задолжали банкам 6 миллиардов рублей
Свердловчане задолжали банкам 6 миллиардов рублей
Новосибирские вирусологи подозревают
Новосибирские вирусологи подозревают "свиной грипп" у 8 свердловчан
Лента заявлений
18/06/2019
Евгений Куйвашев

"Екатеринбург - город храбрых"

Митрополит Кирилл

"Победы не над людьми, а над ложью"

Патриарх Кирилл

"Политическое измерение в конфликте присутствовало"

Комментарии
"Александровский" конец
Кулик превратил мега-проект Нижнего Тагила в коррупционное болото?
Паблисити
"Собор на место поставь!"
Медийные итоги публичных персон Урала в мае - по версии ЮПИмонитор
Зима престолов. Игра близко... Зима престолов. Игра близко...
Медийные итоги публичных персон Урала в марте - по версии ЮПИмонитор
Обзор PR

Кто-то везде грязь найдет...Кто-то везде грязь найдет...

Медийные итоги 2018 года - по версии ЮПИмонитор

На слуху
Багаряков уйдет на север Багаряков уйдет на север
Его прочат в политтехнологи президентского штаба по СЗФО
"Завтра ждем ареста"
Кто в Нижнем Тагиле такая борзота?
Ройзман подписи и не собирал Ройзман подписи и не собирал
А влип Переверзев


сальниковые компенсаторы


неразрушающий контроль


закладные детали


металлорукав


резервуар ргс


резервуар рвс


сильфонные компенсаторы


О проекте | Наши услуги | Реклама | Работа | Карта сайта
© 2001-2019 г.г. Администратор домена - агентство ЮПИмонитор (Agency UPmonitor.ru Ltd)
Св-во о регистрации СМИ ИА №ТУ66-01098, выдано управлением Роскомнадзора по Свердловской области 29 декабря 2012
г. Екатеринбург, 620075, ул. Пушкина, д.4, офис 1 office [енотовидная собака] upmonitor.ru
Генеральный директор и главный редактор Худяков Эдуард Валентинович
В электронном архиве мониторинга офф-лайновых СМИ - данные ИАА "Урал паблисити монитор"
Администрация портала UPmonitor.ru не несет ответственности за достоверность публикаций СМИ, находящихся в электронном архиве

Rambler's Top100